Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Las notas de rescate exigen hasta $6M en Bitcoin en el caso de Nancy Guthrie, mientras el FBI publica grabaciones y confirma la actividad en la billetera. Ha surgido una supuesta demanda de rescate en Bitcoin en el caso de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de televisión Savannah Guthrie. Los medios de comunicación recibieron

Hong Kong permitirá que plataformas con licencia ofrezcan contratos perpetuos de criptomonedas bajo estrictos controles de riesgo para inversores profesionales. La SFC limitará el acceso a instituciones y requerirá sistemas sólidos para gestionar la volatilidad del apalancamiento y las liquidaciones. Bitcoin y Ether serán los pilares de las criptomonedas

Mandiant descubrió que el grupo de amenazas UNC1069 asociado a Corea del Norte ha intensificado los ataques contra empresas de criptomonedas y fintech, utilizando siete tipos de malware, incluyendo SILENCELIFT, para engañar a las víctimas mediante videos falsificados y cuentas de Telegram comprometidas, con el objetivo de robar datos sensibles y activos digitales.

Balancer anuncia que a partir de hoy se abrirá una ventana de 180 días para solicitudes de fondos de rescate para hackers de sombrero blanco, los usuarios afectados podrán solicitar la recuperación de sus tokens. La distribución de fondos se realizará en proporción a los proveedores de liquidez de cada pool, y los activos no reclamados después del plazo se pondrán en estado de inactividad. La investigación sigue en curso.

El Comisionado de la SEC, Mark Uyeda, enfatiza que la tokenización de activos como los bonos del Tesoro de EE. UU. está pasando del concepto a la realidad. Aboga por regulaciones actualizadas que apoyen la innovación en blockchain mientras protegen a los inversores, reflejando un optimismo cauteloso en el panorama financiero en evolución.

Beaverd (@beaverd) obtiene el premio de un millón de dólares en el concurso de artículos largos de la plataforma X, pero Bubblemaps revela su implicación en una estafa con Meme coins, con ganancias superiores a 600,000 dólares. Frente a las acusaciones, Beaverd no solo no las niega, sino que también emite una respuesta provocadora, lo que genera descontento en la comunidad. Sus declaraciones y antecedentes también han provocado una gran controversia.

Foresight News noticia, la cuenta de @SBF\_FTX en X publicó que nuevas pruebas muestran que el Departamento de Justicia del gobierno de Biden ejerció amenazas contra varios testigos, obligándolos a guardar silencio o a cambiar sus testimonios. Él exige la anulación de la condena y considera que el juez ha sido parcial con los acusados, incluyendo a él mismo, al exejecutivo de FTX Ryan Salame y al presidente Trump en el caso de Lewis

La Comisión de Valores de Hong Kong está impulsando la regulación de activos virtuales, y en el corto plazo anunciará 3 nuevas medidas, incluyendo la autorización de plataformas de trading para ofrecer contratos perpetuos y permitir que los corredores utilicen Bitcoin y Ethereum como colaterales para financiamiento. Inicialmente, solo participarán inversores profesionales, con énfasis en la gestión de riesgos y la transparencia, además de regular las operaciones de liquidez de las plataformas de trading.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) ha emitido nuevas directrices que permiten a los corredores de activos virtuales con licencia ofrecer servicios de financiamiento garantizado y establecer un marco regulatorio para contratos perpetuos, exclusivamente para inversores profesionales. El objetivo de esta medida es mejorar la liquidez del mercado y la gestión de riesgos, al mismo tiempo que se permite a las empresas relacionadas actuar como creadores de mercado. La SFC enfatiza que desarrollará el mercado de activos digitales de manera gradual.

El 11 de febrero, el equipo de seguridad de Google, Mandiant, reveló que un grupo de hackers vinculado a Corea del Norte está utilizando videos de deepfake y llamadas falsas por Zoom para llevar a cabo ataques de ingeniería social altamente personalizados contra la industria de las criptomonedas, además de implantar diversos programas maliciosos para robar activos y datos. La investigación indica que esta operación fue iniciada por el grupo de amenazas cibernéticas UNC1069. Este grupo ha estado activo desde al menos 2018 y, después de 2023, cambió su objetivo de las finanzas tradicionales hacia el ámbito Web3, incluyendo ejecutivos de fintech de criptomonedas, desarrolladores de software y profesionales de capital de riesgo. El incidente comenzó cuando la cuenta de Telegram de un ejecutivo del sector fue secuestrada; los atacantes, usando su identidad, contactaron a las víctimas, establecieron confianza y luego enviaron invitaciones falsas a reuniones por video en Calendly.

El 11 de febrero, se informó que la segunda ronda de consultas del gobierno de EE. UU. sobre la regulación de las stablecoins no logró que los bancos y las empresas de criptomonedas llegaran a un acuerdo, ya que la principal divergencia se centraba en si las stablecoins pueden ofrecer rendimientos o recompensas a los usuarios. Varias instituciones de criptomonedas dialogaron en la misma mesa con grandes bancos estadounidenses, pero no lograron superar los puntos clave, lo que volvió a frustrar el marco regulatorio de las stablecoins en Estados Unidos. La reunión está directamente relacionada con el proyecto de ley propuesto «CLARITY». Esta ley se basa en la estructura de regulación de activos digitales propuesta por la «GENIUS», que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero aún no ha avanzado en el Senado. La cláusula de los rendimientos es vista como el mayor obstáculo. Los bancos temen que si las stablecoins ofrecen intereses o recompensas, esto desviarían depósitos tradicionales, debilitando la capacidad de los bancos para prestar a hogares y pequeñas y medianas empresas, lo que podría afectar la estabilidad del sistema financiero.

El 11 de febrero, el Secretario de Finanzas de la Región Administrativa Especial de Hong Kong, Paul Chan, declaró que Hong Kong está listo para emitir las primeras licencias de stablecoins en marzo, lo que marca la entrada oficial de la regulación de las stablecoins locales en la fase práctica. Esta declaración se realizó durante una conferencia de la industria de activos digitales, lo que generó un gran interés en temas como el "marco regulatorio de stablecoins en Hong Kong" y las "perspectivas de emisión conforme de stablecoins". Paul Chan señaló que en la primera etapa se emitirán solo unas pocas licencias, y que las autoridades regulatorias se centrarán en evaluar si los solicitantes cuentan con escenarios de aplicación claros, modelos de negocio sostenibles y sistemas de cumplimiento y gestión de riesgos completos. Enfatizó que las stablecoins no son simplemente herramientas de pago, sino infraestructuras clave que conectan las finanzas tradicionales con la economía en la cadena, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre la innovación y el control de riesgos.

Un juez federal en Nueva York desestimó una demanda por infracción de patente de Bancor contra Uniswap, alegando que las patentes involucradas solo referían ideas abstractas. La decisión del tribunal permite a Bancor enmendar su caso en un plazo de 21 días, o la desestimación se convertirá en definitiva.

11 de febrero de 2024, noticias: La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una decisión importante, rechazando la demanda por infracción de patentes presentada contra Uniswap por la Fundación Bprotocol y LocalCoin Ltd., relacionadas con Bancor. El juez John G. Koeltl en su memorando de opinión publicado el 10 de febrero señaló que las patentes en cuestión son esencialmente "conceptos abstractos" y no cumplen con los estándares de protección de la ley de patentes de Estados Unidos. El caso gira en torno al modelo de " creador de mercado automatizado de producto constante", que es uno de los mecanismos de fijación de precios de liquidez más centrales en las finanzas descentralizadas. Los demandantes afirmaron que Uniswap utilizó ilegalmente su tecnología de fijación de precios automática y de pools de liquidez, pero el tribunal consideró que estas patentes solo involucran "prácticas económicas básicas para calcular tipos de cambio de moneda para realizar transacciones", y que, incluso si operan en blockchain y contratos inteligentes, no pueden obtener la condición de patentes.

La presentadora de "Today Show" de Estados Unidos, Savannah Guthrie, cuyo madre fue secuestrada, los secuestradores exigieron 6 millones de dólares en Bitcoin. El caso ha generado preocupación por los delitos relacionados con las criptomonedas y ha puesto la atención de la sociedad en los riesgos de la cadena de bloques. La aplicación de la ley enfrenta dificultades, sin pistas claras, y los familiares han publicado un video solicitando ayuda. Este incidente advierte sobre la expansión de los delitos con criptomonedas en la sociedad.

El equipo de cumplimiento de la CFTC en Chicago, compuesto por 20 personas, se ha ido por completo, habiendo sido la principal fuerza de cumplimiento en el mercado de criptomonedas. Actualmente, está en expansión la regulación de los mercados de criptomonedas y predicciones. Un ex abogado afirmó que esta acción es un recorte de personal dirigido, ya que tienen experiencia en acuerdos con FTX. Las multas obtenidas por la agencia de cumplimiento pasaron de 17.1 mil millones de dólares en 2024 a solo 9.2 millones de dólares en 2025.

La directora ejecutiva de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, Julia Leung, anunció tres nuevas medidas para establecer un ecosistema completo de regulación de activos virtuales. En cuanto a la financiación garantizada, se permitirá a los corredores proporcionar financiamiento a clientes con buena reputación, con garantías que pueden incluir valores y activos virtuales. En el ámbito de los contratos perpetuos, se publicará un marco regulatorio de alto nivel que permitirá a las plataformas autorizadas ofrecer productos de contratos perpetuos. En relación con los creadores de mercado asociados, se planea relajar las regulaciones para permitir que las plataformas autorizadas proporcionen liquidez a través de unidades de creación de mercado subsidiarias.

El viceministro de Asuntos Financieros y Tesorería de Hong Kong, Chen Hao-lian, expresó en la conferencia Consensus 2026 que da la bienvenida a que los protocolos de capa 1 establezcan su sede en Hong Kong, para consolidar la posición de Hong Kong como centro de Web3. Mencionó que las restricciones por la pandemia han sido levantadas y que cientos de empresas de Web3 ya operan en Hong Kong. El gobierno de Hong Kong continuará fortaleciendo su relación con los protocolos de blockchain y está considerando investigar un marco regulatorio para las DAO.

Ocho departamentos del país han publicado la "Notificación sobre la prevención y gestión adicional de riesgos relacionados con las monedas virtuales y otros", y la Comisión de Regulación del Mercado de Valores ha lanzado directrices regulatorias relacionadas. El artículo analiza el cambio en la actitud regulatoria de China hacia las monedas virtuales y los activos del mundo real (RWA), señalando que las monedas virtuales todavía enfrentan una represión estricta, mientras que los RWA ofrecen caminos de cumplimiento, pero con altos umbrales de cumplimiento y múltiples desafíos en su implementación práctica.