Acciones de ejecución

Las notas de rescate exigen hasta $6M en Bitcoin en el caso de Nancy Guthrie, mientras el FBI publica grabaciones y confirma la actividad en la billetera. Ha surgido una supuesta demanda de rescate en Bitcoin en el caso de Nancy Guthrie, la madre de 84 años de la presentadora de televisión Savannah Guthrie. Los medios de comunicación recibieron

Foresight News noticia, la cuenta de @SBF\_FTX en X publicó que nuevas pruebas muestran que el Departamento de Justicia del gobierno de Biden ejerció amenazas contra varios testigos, obligándolos a guardar silencio o a cambiar sus testimonios. Él exige la anulación de la condena y considera que el juez ha sido parcial con los acusados, incluyendo a él mismo, al exejecutivo de FTX Ryan Salame y al presidente Trump en el caso de Lewis

Un juez federal en Nueva York desestimó una demanda por infracción de patente de Bancor contra Uniswap, alegando que las patentes involucradas solo referían ideas abstractas. La decisión del tribunal permite a Bancor enmendar su caso en un plazo de 21 días, o la desestimación se convertirá en definitiva.

11 de febrero de 2024, noticias: La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una decisión importante, rechazando la demanda por infracción de patentes presentada contra Uniswap por la Fundación Bprotocol y LocalCoin Ltd., relacionadas con Bancor. El juez John G. Koeltl en su memorando de opinión publicado el 10 de febrero señaló que las patentes en cuestión son esencialmente "conceptos abstractos" y no cumplen con los estándares de protección de la ley de patentes de Estados Unidos. El caso gira en torno al modelo de " creador de mercado automatizado de producto constante", que es uno de los mecanismos de fijación de precios de liquidez más centrales en las finanzas descentralizadas. Los demandantes afirmaron que Uniswap utilizó ilegalmente su tecnología de fijación de precios automática y de pools de liquidez, pero el tribunal consideró que estas patentes solo involucran "prácticas económicas básicas para calcular tipos de cambio de moneda para realizar transacciones", y que, incluso si operan en blockchain y contratos inteligentes, no pueden obtener la condición de patentes.

La presentadora de "Today Show" de Estados Unidos, Savannah Guthrie, cuyo madre fue secuestrada, los secuestradores exigieron 6 millones de dólares en Bitcoin. El caso ha generado preocupación por los delitos relacionados con las criptomonedas y ha puesto la atención de la sociedad en los riesgos de la cadena de bloques. La aplicación de la ley enfrenta dificultades, sin pistas claras, y los familiares han publicado un video solicitando ayuda. Este incidente advierte sobre la expansión de los delitos con criptomonedas en la sociedad.

El equipo de cumplimiento de la CFTC en Chicago, compuesto por 20 personas, se ha ido por completo, habiendo sido la principal fuerza de cumplimiento en el mercado de criptomonedas. Actualmente, está en expansión la regulación de los mercados de criptomonedas y predicciones. Un ex abogado afirmó que esta acción es un recorte de personal dirigido, ya que tienen experiencia en acuerdos con FTX. Las multas obtenidas por la agencia de cumplimiento pasaron de 17.1 mil millones de dólares en 2024 a solo 9.2 millones de dólares en 2025.

Logan Paul fue descubierto durante el Super Bowl de 2026 por realizar apuestas falsas en Polymarket, mostrando un saldo cero en su cuenta. Esta conducta generó controversias legales y éticas, además de cuestionar la transparencia en la comercialización del mercado de criptomonedas. Al mismo tiempo, la disputa legal entre Polymarket y el gobierno de Massachusetts refleja las dificultades regulatorias en los mercados de predicción. La industria critica que las estrategias de marketing de plataformas de este tipo no son éticas y pueden representar una amenaza financiera para los jóvenes.

Polymarket y Kaito AI colaboran para lanzar el «mercado de atención», donde los usuarios pueden apostar sobre la tendencia y la opinión pública. Basándose en la participación en la opinión pública y en dos indicadores principales, el volumen de datos sociales se utiliza para cuantificar la atención. El proyecto se lanzó en marzo y alcanzó miles de mercados para fin de año, con el primer enfoque en temas de IA. Massachusetts y otros estados prohíben los mercados de predicción, y Polymarket ha demandado a ese estado argumentando regulación federal.

El ex CEO de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado a 100 meses de prisión por estafar a inversores y deberá devolver aproximadamente 7.5 millones de dólares en ganancias ilícitas. Se le acusa de transferir 9 millones de dólares en activos de la compañía para mantener un estilo de vida lujoso; un jurado federal dictaminó que conspiró para cometer fraude de valores y lavado de dinero. SafeMoon alguna vez tuvo un valor de mercado superior a 8,000 millones de dólares, pero en realidad era una estafa.

La Casa Blanca celebró una segunda reunión el martes, intentando mediar en las diferencias entre la industria bancaria y la industria de criptomonedas sobre el problema de los rendimientos de las stablecoins, pero los representantes de TradFi bancarios llevaron un «documento de principios» insistiendo en una prohibición total. El documento pide prohibir ofrecer cualquier contraprestación financiera o no financiera a los titulares de stablecoins, enfatizando que las actividades con stablecoins no deben provocar una salida de depósitos.

La UE está considerando una prohibición de todas las transacciones de criptomonedas con Rusia para evitar que Moscú eluda las sanciones impuestas debido al conflicto en Ucrania. La propuesta tiene como objetivo dirigirse a las entidades rusas de criptomonedas que apoyan operaciones militares y restringir las exportaciones a Kirguistán debido a preocupaciones sobre el comercio de armas.

La Unión Europea propone prohibir completamente las transacciones con activos criptográficos de Rusia, abarcando a todos los proveedores de servicios rusos y el rublo digital. Kirguistán importa un 800% más de la UE y las exportaciones a Rusia se han disparado un 1,200%. La propuesta es la 20ª ronda de sanciones y se espera que se alcance un acuerdo unánime entre los 27 países miembros antes de los cuatro años del conflicto ruso-ucraniano, el 24 de febrero.

El cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, ha presentado oficialmente una moción solicitando un nuevo juicio de su condena a 25 años de prisión, alegando que dos exejecutivos pueden ser nuevos testigos, para contrarrestar las acusaciones de fraude en su contra, y solicitando el reemplazo del juez del juicio para evitar prejuicios.

ChainCatcher mensaje, la Nancy Guthrie de 84 años fue secuestrada, los secuestradores enviaron cartas de extorsión a TMZ y a dos estaciones de televisión locales, exigiendo un rescate en Bitcoin de 600 millones de dólares.

Bitcoin (BTC) aún no ha salido de la tendencia bajista, y el 11 de febrero se reportó aproximadamente a 69,160 dólares. El miembro de la Junta de la Reserva Federal, Waller, advirtió que la fiebre de las criptomonedas está disminuyendo, ya que está estrechamente vinculada a las finanzas tradicionales (TradFi). El ex CEO de SafeMoon fue condenado a 8 años de prisión por estafas relacionadas con criptomonedas, y se le ordenó confiscar aproximadamente 7.5 millones de dólares y dos propiedades residenciales.

Sam Bankman-Fried presenta una moción ante la Corte Federal de Manhattan solicitando un nuevo juicio en el caso de fraude de FTX. Afirma que los testimonios de los ex altos ejecutivos Daniel Czapski y Ryan Salame podrían debilitar la versión de la fiscalía. La moción fue presentada por su madre, la profesora de Stanford Barbara Fried, y acusa al juez Lewis Kaplan de tener un sesgo evidente. Bloomberg señala que la probabilidad de éxito es baja.

El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), presentó una moción ante el tribunal el 10 de febrero solicitando un nuevo juicio, alegando que el Departamento de Justicia de EE. UU. ocultó pruebas y solicitando la recusación del juez original. Destacó que FTX tiene la capacidad de pagar los depósitos de los clientes y afirmó que varios testigos se negaron a testificar debido a la presión del Departamento de Justicia.

El CEO de SafeMoon, Braden John Karony, fue condenado a 8 años de prisión por defraudar a inversores. Fue declarado culpable de múltiples cargos por manipulación del precio del token y robo de fondos. El token SafeMoon alcanzó un valor de mercado de 1,000 millones de dólares en su momento, pero debido a vulnerabilidades en el contrato y fraude por parte del equipo, su valor de mercado actual es de solo 2.08 millones de dólares.

Al comprar y vender USDT, los riesgos legales asociados con el uso de la tarjeta bancaria de familiares y amigos para la recolección y el pago en nombre de otros dependen principalmente de la conciencia subjetiva del actor y de la naturaleza de los fondos. Si no se tiene conocimiento de que otros están cambiando divisas, en principio no debería constituir un delito de operación ilegal, de ayuda o encubrimiento, y la aplicación del delito de obstrucción a la gestión de tarjetas de crédito también debe ser cautelosa para evitar interpretaciones amplias. Por lo tanto, la evaluación legal debe basarse en pruebas y detalles específicos.